بمصادقة قاضٍ
أضاف كاثكارت أن تطبيق قواعد أكثر صرامة سيكون مريحاً للعملاء فيما يتيح لجهات إنفاذ القانون الحصول على أوامر من المحكمة يصادق عليها قضاة لأغراض التحقيق. كما يمكن أن يساعد السلطات بالتمييز بين استخدام الخلاطات لأغراض حماية الخصوصية، وبين استغلاها لدعم الأنشطة الإجرامية الخطيرة، مثل هجمات برامج الفدية وعمليات الإرهاب الدولي.
أشارت توجيهات مجموعة العمل المالي، الصادرة في أكتوبر، لزيادة شعبية الجهات التي تخلط وتمزج العملات المشفرة، إضافة لخدمات التعتيم على الهوية المعززة لحاملي هذه العملات، والمنصات اللامركزية والمحافظ ذات الأقفال الخاصة. قالت إن لوائح مكافحة غسل الأموال وانتشار التمويل يجب أن تُطبق على أي مزود خدمة أصول افتراضية يقدم هذه الأدوات.
أعربت الحكومات والجهات التنظيمية عن مخاوفها من أن مثل هذه المنصات قد تُستغل في مساعدة الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات في الإفلات من القيود عبر إجراء معاملات بالعملات المشفرة.
بورصة العملات المشفرة "كوين بيس" توقف 25000 محفظة مرتبطة بروسيا
قالت شركة "إيلبتك" (Elliptic)، المتخصصة بالأدلة الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة الإثنين، إنها عثرت على محفظة رقمية بها عملات مشفرة بملايين الدولارات يُحتمل ارتباطها بأفراد خاضعين للعقوبات، في حين ظهرت صلات بين عناوين عملات مشفرة بأكثر من 15 مليون دولار وأنشطة إجرامية في روسيا.
أردف كاثكارت: "حجم العملات المشفرة الكلي المرتبط بغسيل الأموال ما يزال محدوداً عندما يُقارن بالاقتصاد الأوسع نطاقاً... يكمن التهديد الحقيقي بالتبني المتسارع للعملات المشفرة، والأنشطة الإجرامية التي لا مناص من التصدي لها أثناء حدوث ذلك".
لم تشر الوكالة إلى خلاطة بعينها في بيانها، كما لم تحدد مرجعاً معيناً في حديثها عن محاولات الكيانات الروسية للالتفاف على العقوبات.